Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra lavagem de dinheiro e exploração ilegal de apostas em Simão Dias

  A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro liga...

 

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas eletrônicas em Sergipe. A ação ocorre em diferentes municípios do estado e busca reunir provas sobre a atuação do grupo investigado.

Segundo a delegada Thais Lemos, equipes cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju, Itabaiana, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro, com o objetivo de recolher materiais que possam fortalecer as investigações.

As apurações tiveram início após a análise de relatórios de inteligência financeira, que apontaram uma movimentação considerada atípica de recursos entre pessoas físicas e empresas ligadas ao setor de apostas clandestinas.

De acordo com a investigação, o esquema teria utilizado contas bancárias de terceiros, empresas de fachada e pessoas conhecidas como "laranjas" para ocultar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento dos valores movimentados.

Durante a operação, foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos, veículos e outros materiais que serão periciados. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a dimensão do esquema.

Por SimaoDiasNews.com.br